Herramienta contra el blanqueo del Colegio de Registradores para conocer la titularidad de la empresa

26 Oct

Herramienta contra el blanqueo del Colegio de Registradores para conocer la titularidad de la empresa.

Ayer el Colegio de Registradores presentó una herramienta que permite conocer quién está detrás de una empresa. Se trata de una ayuda indispensable para la lucha contra el blanqueo de capitales. El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.

Además desde este año, según la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales. Una directiva que viene de la UE, que obliga a todos sus estados miembros a identificar a los titulares últimos o reales de las empresas.

fuente: www.pymesyautonomos.com

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